上海新梅:股东自行召开临时股东大会通知_财经频道

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上海新梅兴趣兴趣有限公司约刑柱10%多家

传唤公司其次次暂时同伴大会的通告

  兰州鸿祥开发修饰材料兴趣有限公司、兰州瑞邦物业凑合着活下去兴趣有限公司、上海凯南花费开展兴趣有限公司。、上海升创开发修饰设计工程核心、上海藤井花费凑合着活下去商议核心、甘肃利兴开发修饰材料兴趣有限公司确保没、给错误的劝告性的申报或首要的落下。,其材料的现实、准确和完整性的超常的学生和共同责任。

  兰州鸿祥开发修饰材料兴趣有限公司、兰州瑞邦物业凑合着活下去兴趣有限公司、上海凯南花费开展兴趣有限公司。、上海升创开发修饰设计工程核心、上海藤井花费凑合着活下去商议核心、甘肃利兴开发修饰材料兴趣有限公司(以下合称“划一举动人”或“本同伴”)总结握住上海新梅置业兴趣兴趣有限公司(以下省略“公司”或“上海新梅”)的兴趣,作为上海新梅的最大同伴。自本公报发布的新闻之日起,前述的同伴握住前述的兴趣已超越90天。,本着《公司条例》在四周传唤和传唤的抄本。。

  本着《一份买卖所抄本》的抄本,懂得兴趣已应用于上海一份买卖所。,将被记载到上海一份买卖所。。

  本着公司条例、上海新梅体格等法规。,本同伴已于2015年5月15日以写成文字的办法向上海新梅董事会记起《在四周提请传唤上海新梅置业兴趣兴趣有限公司2015年其次次暂时同伴大会的函》,并礼物相互关系建议。2015年5月21日,上海新梅董事会发布的新闻公报,传唤暂时同伴会。

  2015年5月22日,本同伴以写成文字的办法向上海新梅中西部及东部各州的县议会记起《在四周提请传唤上海新梅置业兴趣兴趣有限公司2015年其次次暂时同伴大会的函》,并礼物相互关系建议。2015年5月27日,上海新梅董事会记起通告,集合的人群一名罕见的总M。。

  本着上海新梅《公司体格》第48条及《上海新梅同伴大会事抄本》第十三条的抄本,在上海新梅董事会和中西部及东部各州的县议会一点也没有配药。,本同伴依法独力集合的人群传唤上海新梅2015年其次次暂时同伴大会,暂时同伴特殊会的跟随通告:

  一、传唤会基本限制

  (1)同伴会的典型和时期

  上海新梅置业兴趣兴趣有限公司2015年其次次暂时同伴大会

  (二)对同伴大会的集合的人群人:兰州鸿祥开发修饰材料兴趣有限公司、兰州瑞邦物业凑合着活下去兴趣有限公司、上海凯南花费开展兴趣有限公司。、上海升创开发修饰设计工程核心、上海藤井花费凑合着活下去商议核心、甘肃利兴开发修饰材料兴趣有限公司

  (三)建议办法:同伴大会采取的建议办法是,公司的同伴理所当然选择在在危险中开票。、网开票的一种道路,万一有完全相同的事物建议权的反复建议,以最初开票的卒为准。。

  (四)在外边举行会的日期、时期和投资

  传唤日期和时期:2015年8月10日 14分00分;

  尊敬传唤:上海市上海市徐汇区天钥桥路327号(近南丹东路)上海嘉汇华美达方格大酒店-创机商务核心嘉苑厅C1。

  (五)网开票体系。、开端和中止日期和开票时期

  网开票零碎:上海一份同伴大会网开票零碎;

  网开票时期:自2015年8月10日 直到2015年8月10日;

  使用上海一份买卖所网开票零碎,买卖零碎开票平台的开票时期是时期。,这是9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网网络开票平台的开票时期为 9:15-15:00。

  (六)保释融资、转融通、回购事情解释协定和建议顺序做研究

  关涉融资融券、媒介物事情、合同书回购与事情关心的解释和上海一份的开票权,应本着《上海一份买卖所股票上市的公司同伴大会网开票实施细则》等关心抄本给予。

  (七) 关涉同伴建议权的公共的征集

  无

  二、会以为

  对法案和同伴建议典型的以为:

序号

汇票决定

建议权同伴的典型

A股同伴

非积聚建议权运动

1

建议将罗伟兰女人的董事

2

建议废止曾志峰导演

3

废止Lin Yan女人孤独董事的建议

4

庄有彩有身份地位的人在选中的发酵饮料为直觉届董事

5

在四周选中的朱连女人承担直觉任命前进的运动

6

在四周选中的崔皓丹有身份地位的人为公司直觉届董事会孤独董事的请求

7

在四周选中的袁欣建有身份地位的人为董事监事直觉

  1、揭露和揭露中级的的时期:瞥见这一公报。

  2、特殊结果草案:无。

  3、中小花费者的法案:无。

  4、关涉废止同伴开票的请求:无。 应废止开票的关系同伴的决定:无 。

  5、关涉高音的股票同伴开票的请求:无。

  三、 会列席者

  (一) 表示保留或保存时用2015年7月31日(签到日期)午后收盘后在奇纳河签到结算有限责任公司上海办签到在册的公司同伴有权列席同伴大会(特例详见下表),并可以付托代劳人参与并以写成文字的形式举行建议。。代劳人未必是公司的同伴。。

兴趣类别

一份代码

一份省略

签到日期

A股

600732

上海新梅

2015/7/31

  (二) 公司董事、监事和初级凑合着活下去供职于;

  (三) 由集合的人群人衔接的求婚者。;

  (四) 以此类推供职于。

  四、 会签到办法

  (1)表示办法:

  所有的同伴对这次会的表示签到日期的请求:私人的同伴私人的身份证、安全解释卡;付托代劳人列席会,与试验有关的代劳和客户身份证、代替物(见附件)、客户安全账卡。大肚子同伴的法定代理人列席。,身份证的法定代理人、的大肚子营业执照硬拷贝(覆盖单位的官员、大肚子股安全户口卡;付托代劳人列席会,代劳人一定有身份证。、大肚子法定代理人签发的代表权、大肚子股安全户口卡、的大肚子营业执照硬拷贝(覆盖单位的官员。

  (二)签到时期:

  2015年8月4日(星期二)午前9点:00到11:00,午后13点。:00到16:30,陌生同伴可以经过加标题或肖像画法自动记录器。。

  (三)签到的投资:

  上海市上海市徐汇区天钥桥路路333号起飞大厦26楼会室。

  五、以此类推事项

  (1)会晤办法:

  集合的人群人关系:吴疆

  以电话传送:021-22157968

  肖像画法:021-22157968

  (二)会良久。,同伴或同伴的膳宿、车费自理。

  本公报

  兰州鸿祥开发修饰材料兴趣有限公司

  兰州瑞邦物业凑合着活下去兴趣有限公司

  上海凯南花费开展兴趣有限公司。

  甘肃利兴开发修饰材料兴趣有限公司

  上海藤井花费凑合着活下去商议核心

  上海升创开发修饰设计工程核心

  2015年7月14日

  附件一:相信代替物

  附件二:上海新梅2015年其次次暂时同伴大会会资料

  相信代替物

  上海新梅置业兴趣兴趣有限公司:

  兹付托 有身份地位的人(女人)代表本单位(或个人)列席2015年8月10日传唤的贵公司2015年其次次暂时同伴大会,而不是行使建议权。

  握住权益股一份:

  校长高音的人数:

  首要同伴的存款:

序号

非积聚开票汇票决定

合同书

弃权

1

建议将罗伟兰女人的董事

2

建议废止曾志峰导演

3

废止Lin Yan女人孤独董事的建议

4

庄有彩有身份地位的人在选中的发酵饮料为直觉届董事

5

在四周选中的朱连女人承担直觉任命前进的运动

6

在四周选中的崔皓丹有身份地位的人为公司直觉届董事会孤独董事的请求

7

在四周选中的袁欣建有身份地位的人为董事监事直觉

  署名人署名(盖印): 信托的签字:

  客户身份证号码: 信托的身份证号码:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:

  付托人在代替物中应合同书。、没或弃权企图选择一滴答,在本相信信中没对付托人作详细象征。,信托的有权独力建议。。

  上海新梅2015年其次次暂时同伴大会会资料

  会议程

  时 间:2015年8月10日(周一)午后14时:00

  地 点:上海市上海市徐汇区

  司仪:庄友才

  参会供职于:

  1。2015年7月31日(星期五)买卖完毕后,在奇纳河安全签到结算有限责任公司上海办签到在册的本公司同伴或同伴付托代劳人(代劳人未必是公司的同伴。)。

  2。公司董事、监事、初级凑合着活下去和证人求婚者。

  三.以此类推供职于。

  会议程:

  一、 司仪颁布发表了会的开端。

  二、 同伴大会限制绍介

  三、 绍介这次会的使明显

  四、 选收票、监票员

  五、 请同伴大会以为跟随B

  1、以为《建议将罗伟兰女人的董事》;

  2、以为《建议废止曾志峰导演》;

  3、以为《废止Lin Yan女人孤独董事的建议》;

  4、以为《庄有彩有身份地位的人在选中的发酵饮料为直觉届董事》;

  5、以为《在四周选中的朱连女人承担直觉任命前进的运动》;

  6、以为《在四周选中的崔皓丹有身份地位的人为公司直觉届董事会孤独董事的请求》;

  7、以为《在四周选中的袁欣建有身份地位的人为董事监事直觉》。

  六、 现场同伴建议

  七、 统计数字和发布的新闻开票卒

  八、 证人求婚者为同伴大会礼物的法度联想

  九、读出器同伴大会结果,颁布发表记起

  发酵饮料1

  建议将罗伟兰女人的董事

  法案的两

  建议废止曾志峰导演

  发酵饮料三

  废止Lin Yan女人孤独董事的建议

  发酵饮料四

  庄有彩有身份地位的人在选中的发酵饮料为直觉届董事

  入席同伴:

  提案人建议将同伴大会从,为了保管所有的同伴的法定权益,使股票上市的公司合格的经纪,完美的公司管理和解,标准公司的团体和行动,借款公司方针决策的性能,本着《中华人民共和国公司条例》和《上海新梅置业兴趣兴趣有限公司体格》的相互关系抄本,倡议者现时据以取名庄有彩有身份地位的人为董事申请求职者,任期至直觉届董事会截止。

  请求同伴以为、建议。

  附:庄有彩有身份地位的人的简历

  庄有彩有身份地位的人的简历

  庄友才,男,汉族,1968年做的,学院学历,长江商业专科约束初级凑合着活下去班,奇纳河籍,无境外永久的庇护权。1986参与任务,前江西南丰县,东萍乡开发工程企业、抚州市市其次开发公司副总统;弯垂下来的上海瑞南被开展的状态按铃兴趣有限公司董事长、行政监督者,兰州瑞兴达花费凑合着活下去有限责任公司监督者,上海凯南花费开展兴趣有限公司。给予董事。

  发酵饮料五

  在四周选中的朱连女人承担直觉任命前进的运动

  入席同伴:

  提案人建议将同伴大会从,为了保管所有的同伴的法定权益,使股票上市的公司合格的经纪,完美的公司管理和解,标准公司的团体和行动,借款公司方针决策的性能,本着《中华人民共和国公司条例》和《上海新梅置业兴趣兴趣有限公司体格》的相互关系抄本,倡议者现时据以取名朱连为董事会申请求职者。,任期至直觉届董事会截止。

  请求同伴以为、建议。

  附:《Lady Zhu Lian简历》

  朱连女人的简历

  朱联,女,生于1958年7月,工商业凑合着活下去硕士,指导者。1976年4月参与任务,黄埔区任命约束部前前进,T党校教务处科长、副校长,对长江秩序轧开展办公楼副前进,上海伟莱新材料公司董事长、行政监督者,对长江花费实业兴趣兴趣有限公司董事河、副总统、董事长兼上海带电的技术董事长;弯垂下来的上海阮业开展按铃兴趣有限公司副总统。。

  发酵饮料六

  在四周选中的崔皓丹有身份地位的人为公司直觉届董事会孤独董事的请求

  入席同伴:

  自发起人建议传唤同伴大会以后,为了保管所有的同伴的法定权益,使股票上市的公司合格的经纪,完美的公司管理和解,标准公司的团体和行动,借款公司方针决策的性能,本着《中华人民共和国公司条例》和《上海新梅置业兴趣兴趣有限公司体格》的相互关系抄本,提案人现据以取名崔皓丹有身份地位的人作为公司直觉届董事会孤独董事的申请求职者,任期至直觉届董事会截止。

  请求同伴以为、建议。

  附:《崔皓丹有身份地位的人简历》

  崔皓丹有身份地位的人简历

  崔皓丹,男,生于1978年6月,奇纳河国籍,无境外永久的庇护权,带电的工程自动化有某种文科知识的人、银行家的职业学有某种文科知识的人,奇纳河欧盟国际工商业凑合着活下去学院银行家的职业MBA。奇纳河表示主任会计师(表示主任会计师),澳洲人公共主任会计师(MIPA)。2001参与任务,曾在安永(特殊普通使无空闲公司)供职、表示主任会计师协会(特殊普通使无空闲);弯垂下来的上海天云凑合着活下去商议兴趣有限公司行政监督者。。

  发酵饮料七

  在四周选中的袁欣建有身份地位的人为董事监事直觉

  入席同伴:

  陈海有身份地位的人,中西部及东部各州的县议会的公司的董事监事,有常存于内存中的,且上海新梅置业兴趣兴趣有限公司2014年度同伴大会结果病号,经过选中的顾华清承担公司掌管的结果亦怒江。。为了保管所有的同伴的法定权益,使股票上市的公司合格的经纪,完美的公司管理和解,标准公司的团体和行动,借款公司方针决策的性能,本着《中华人民共和国公司条例》和《上海新梅置业兴趣兴趣有限公司体格》的相互关系抄本,倡议者现时据以取名袁欣建为直觉届董事会申请求职者,中西部及东部各州的县议会直觉届会的任期截止。

  请求同伴以为、建议。

  附:袁欣建有身份地位的人的简历

  袁欣建有身份地位的人的简历

  袁新健,男,汉族,生于1979年10月,学院学历,技师,奇纳河籍,无境外永久的庇护权。2001参与任务。曾任上海揭东零碎工程兴趣有限公司监督者部服侍。、上海百通建设项目总费用商议公司造价部任务供职于,上海阮业开展按铃弯垂下来的本钱把持监督者。

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