顺荣股份:选举公司董事长、副董事长

顺荣股份:选举公司董事长、副董事长

    芜湖顺荣汽车配件利益有限公司(以下简化利益有限公司)接触通牒于2013年12月30日收回。,接触于2014年1月5日在现场停止。在公司接触室找来接触。这次接触应由9位董事列席。,9位董事现实列席人数,会在吴伟东长官的掌管下。这次接触的找来、停止和付诸表决顺序和列席董事人数契合法度、溶解和溶解等参与规定,董事会的小心的思索,开票付诸表决,会筹集以下receive 接收: 
    一、满意、喜欢9票,0票反,0次弃权引起了公司董事挑选的经过。事长、副主席的鸟嘴相接触
董事会满意、喜欢看重并挑选吴伟东长官为主席。,挑选吴伟红鸨母是C第三届董事会副主席。,第三届董事会任期满期。 
吴伟东长官、吴维宏鸨母简历详见 2013 年 12 月 17 日在《连接点时报》、《中部落连接点事实、《上海连接点报》与大潮信息网董事会另外的十八次接触另外的次接触公报。 
    二、满意、喜欢9票,0票反,0票弃权经过了挑选的开票。三届董事会身体部位的鸟嘴相接触
推理公司溶解、董事接触事经常地与公司的任务经常地,董事会挑选发生了战术授予。、指派授予、审计授予、抵押和评价授予员,列表列举如下: 
战术授予身体部位:吴旭顺、吴维东、倪宁,内部的吴维东为战术授予主任委员。 
    指派授予物资供应所:吴维东、朱宁、尹斌,内部的,朱宁是指派授予物资供应所。。 
审计授予身体部位:吴维宏、郑国坚、朱宁,内部的郑国坚为审计授予主任委员。 
    抵押和评价授予员:吴维宏、尹斌、郑国坚,Yin Bin是薪酬和评价授予董事会身体部位。 
前述的授予的身体部位与现行条目分歧。,与此同时,假设身体部位不再是公司董事作用,盟员自动化机器或设备丧失。 
    董事会各特意授予物资供应所简历详见 2013 年 12 月 17 日在《连接点时报》、《中部落连接点事实、《上海连接点报》与大潮信息网董事会另外的十八次接触另外的次接触公报。 
    三、满意、喜欢9票,0票反,0次弃权引起了普通指派公司的经过。干才的检验
推理公司董事长的指派,聘用吴维宏鸨母为公司总干才,第三届董事会任期满期。 
    四、满意、喜欢9票,0票反,0次弃权引起了公司的副指派。总干才的检验
推理公司总干才指派,齐继峰长官被指派为公司副总干才。,蒋正舜长官、黄长官跑、张建国长官是公司的副总干才。,第三届董事会任期满期。(见附上简历)零件)
    五、满意、喜欢9票,0票反,0次弃权引起公司直线聘用。接触写字台的鸟嘴相接触
推理公司董事长的指派,指派张建国长官为T董事会写字台,第三届董事会任期将长成。(见附上简历)零件)
董事会写字台张建国长官连接点了: 
    给打电话:0553-6816767 
    描绘:0553-6816767 
    信箱:zhangyun@ 
    连接点地址:安徽省南陵县经济开发区顺荣利益利益有限公司
张建国长官吸引董事会写字台资历证明书。 
    六、满意、喜欢9票,0票反,0次弃权引起思索指派与制造商。董事鸟嘴相接触
推理公司总干才指派,指派陈玲鸨母为公司的首座财务官,第三届董事会任期满期。(见附上简历)零件)
    七、满意、喜欢9票,0票反,0 票弃权的水果看重经过了《几乎聘用公司证代金券代表广告
推理公司总干才指派,指派方金松长官为公司连接点的代表,避免董事会立案任务,第三届董事会任期满期。(见附上简历)零件)
方金松长官,该公司的连接点事务代表: 
    给打电话:0553-6816767 
    描绘:0553-6816767 
    信箱:dmb@ 
    连接点地址:安徽省南陵县经济开发区顺荣利益利益有限公司
方金松长官吸引了董事会写字台资历证明书。。 
    八、满意、喜欢9票,0票反,0 票弃权的水果看重经过了《几乎聘用公司审规划指导者广告
推理公司总干才指派,指派鞠翔斌长官为公司审计机关负责人,至第三任期董事将长成。(见附上简历)零件)

               暂时隐名大会最早接触定案

  特殊注意事项:

  1、芜湖顺荣汽车零配件利益有限公司(以下简化“公司”)董事会于2013年12月22日收到公司大隐名吴维东(有公司利益占公司总大写字母的)的《几乎筹集芜湖顺荣汽车零配件利益有限公司2014年最早暂时隐名大会暂时提案的函》,提议这次隐名大会筹集《几乎变换公司这次大人物们资产重组法度顾问的鸟嘴相接触》的暂时提案。推理大隐名吴维东的提议,董事会将《几乎变换公司这次大人物们资产重组法度顾问的鸟嘴相接触》增补关系到公司2014年最早暂时隐名大会看重。前述的事项细说于腊月的《连接点时报》。、《中部落连接点事实、《上海连接点报》及巨潮信息网()期的《芜湖顺荣汽车零配件利益有限公司几乎2014年最早暂时隐名大会筹集暂时提案暨找来2014年最早暂时隐名大会增补通牒的公报》。

  2、隐名大会缺乏定案。、先前的手势缺乏多样化。

    一、接触找来
    1、找来时期:2014年1月5日晚上10:30 
    2、登记日期:2013年12月31日
    3、接触地址:舜蓉二期三楼接触室,Nanling Economic Developme
    4、接触找来人:董事会 
    5、接触掌管人:吴维东 
    6、接触方法:现场接触 
    7、接触依照公司条例和参与法度停止。、公司溶解溶解定。 
    二、接触列席影响 

  隐名和鉴定合格代表列席隐名大会,有舜荣93利益,100,000股,实用总额。公司董事、监事、对立面上品干才、证人劝告、列席了这次接触。

  三、看重和付诸表决的鸟嘴相接触,隐名大会是,采取姓名付诸表决方法,看重经过以下定案:

  (一)看重经过了《几乎董事会换届挑选的鸟嘴相接触》(此鸟嘴相接触执行积聚开票制)

  接触以积聚开票方法挑选吴旭顺长官、吴维宏鸨母、吴维东长官、蒋正舜长官、王迅长官、Ni Ning长官、郑国坚长官、朱宁鸨母、Yin Bin长官是公司第三个董事会的董事。,内部的Ni Ning长官、郑国坚长官、朱宁鸨母、Yin Bin长官是孤独董事。前述的董事第三届董事会任期满期。

  开票水果(积聚开票制)付诸表决水果:

  1、挑选授予第三届董事会非孤独董事

  (1)93,100,000股满意、喜欢(满意、喜欢股数占列席这次隐名大会隐名所无效付诸投票利益总额的100%),0股反党党党党党党党党党党,0股弃权的水果挑选吴旭顺长官为公司第三届董事会非孤独董事;

  (2)93,100,000股满意、喜欢(满意、喜欢股数占列席这次隐名大会隐名所无效付诸投票利益总额的100%),0股反党党党党党党党党党党,0股弃权的水果挑选吴维宏鸨母为公司第三届董事会非孤独董事;

  (3)93,100,000股满意、喜欢(满意、喜欢股数占列席这次隐名大会隐名所无效付诸投票利益总额的100%),0股反党党党党党党党党党党,0股弃权的水果挑选吴维东长官为公司第三届董事会非孤独董事;

  (4)93,100,000股满意、喜欢(满意、喜欢股数占列席这次隐名大会隐名所无效付诸投票利益总额的100%),0股反党党党党党党党党党党,0股弃权的水果挑选蒋正舜长官为公司第三届董事会非孤独董事;

  (5)93,100,000股满意、喜欢(满意、喜欢股数占列席这次隐名大会隐名所无效付诸投票利益总额的100%),0股反党党党党党党党党党党,0股弃权的水果挑选王迅长官为公司第三届董事会非孤独董事;

  2、挑选授予第三届董事会孤独董事

  (1)93,100,000股满意、喜欢(满意、喜欢股数占列席这次隐名大会隐名所无效付诸投票利益总额的100%),0股反党党党党党党党党党党,0股弃权的水果挑选Ni Ning长官为公司第三届董事会孤独董事;

  (2)93,100,000股满意、喜欢(满意、喜欢股数占列席这次隐名大会隐名所无效付诸投票利益总额的100%),0股反党党党党党党党党党党,0股弃权的水果挑选郑国坚长官为公司第三届董事会孤独董事;

  (3)93,100,000股满意、喜欢(满意、喜欢股数占列席这次隐名大会隐名所无效付诸投票利益总额的100%),0股反党党党党党党党党党党,0次弃权的水果是朱宁鸨母当选为孤独议会的。;

  (4)93,100,000股满意、喜欢(满意、喜欢股数占列席这次隐名大会隐名所无效付诸投票利益总额的100%),0股反党党党党党党党党党党,0次弃权的水果是Yin Bin长官当选为孤独议会的。;

  (二)看重和经过几乎董事会挑选的鸟嘴相接触

  93,100,000股满意、喜欢(满意、喜欢股数占列席这次隐名大会隐名所无效付诸投票利益总额的100%),0股反党党党党党党党党党党,0次弃权的水果是苗春青当选为过分的总统。。

  (三)看重和经过修正法度提议打手势

  付诸表决水果:满意、喜欢93,100,000股(满意、喜欢股数占列席这次隐名大会隐名所无效付诸投票利益总额的100%),反0股,弃权0股。

  四、初级律师证明

  北京的旧称浩法度公司协发助手初级律师、李志峰的初级律师会晤了隐名大会。,并发行法度意见书,以为:顺荣利益大会找来人资历与找来、找来顺序、列席接触的资历、提案、付诸表决顺序和付诸表决水果契合、法规、正常化纵列和溶解的度量衡标准;隐名大会经过的参与定案是合法的。。

  《北京的旧称市海润初级糖衣陷阱几乎芜湖顺荣汽车零配件利益有限公司2014年最早暂时隐名大会的法度意见书》全文详见巨潮信息网()。

  五、备查纵列

  1、《芜湖顺荣汽车零配件利益有限公司暂时隐名大会最早接触定案》

  2、《北京的旧称市海润初级糖衣陷阱几乎芜湖顺荣汽车零配件利益有限公司2014年最早暂时隐名大会的法度意见书》

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